Naše pravidla AML a ověřování hráčů

Na této stránce vysvětluje náš compliance tým Vegashero Casino, kdy a proč vás žádáme o doklady, jak chráníme vaše data a jaká pravidla vyplývají z naší licence. Vše je povinné, žádný krok není formálností.

Náš závazek v oblasti AML

Provozujeme Vegashero Casino na základě licence Curaçao č. 8048/JAZ2021-000, a proto dodržujeme zákon o prevenci praní peněz a financování terorismu v jurisdikci našeho licenčního orgánu. Naši zaměstnanci podstupují pravidelná školení AML a interní audity procesů probíhají každý rok.

Přesně řečeno: nepřijímáme vklady, o kterých nelze prokázat původ, a nevypláceme výhry na účty, které nepatří ověřenému hráči. Kdykoli máme podezření na neobvyklou transakci, nahlašujeme ji příslušnému finančnímu analytickému úřadu v souladu s licenčními požadavky.

Kdy vás ověřujeme a jaké doklady

Okamžiky ověření

Identitu ověřujeme ve třech situacích: při registraci (základní kontrola údajů proti veřejným databázím), před prvním výběrem (úplné KYC) a po překročení stanovených prahů transakcí. Registrace bez ověření trvá pár minut, ale výběr uvolníme až po dokončení plného ověření.

• Občanský průkaz nebo cestovní pas (obě strany, čitelné, bez úprav)
• Doklad o bydlišti: výpis z banky, účt za energie nebo potvrzení o pobytu, ne starší 3 měsíců
• Důkaz vlastnictví platební metody: fotografie karty se zakrytými středními číslicemi nebo screenshot e-walletu
• Při vkladech v kryptoměnách transakční historie peněženky

Jak probíhá ověření krok za krokem

Celý proces zvládnete ve svém profilu, nemusíte nikam posílat e-maily. Odešlete doklady, náš tým je zkontroluje a dostanete oznámení o výsledku.

• 1. Nahrajete doklady v sekci „Ověření účtu“ (formát JPG, PNG nebo PDF, max. 10 MB na soubor).
• 2. Automatická kontrola porovná údaje s registrem hráče a veřejnými databázemi.
• 3. Náš compliance tým dokumenty ručně zkontroluje, obvykle do 24 hodin.
• 4. Dostanete e-mail s výsledkem, případně s žádostí o doplnění.
• 5. Po schválení se vám otevře plná funkčnost účtu včetně výběrů.

Kdy žádujeme o zdroj financí

Pokud nám ověřený hráč vloží vyšší částku, než odpovídá jeho obvyklému chování, nebo pokud roční objem vkladů přesáhne limit stanovený naším AML programem, požádáme o prokázání zdroje financí (Source of Funds). Nejde o zpochybnění vás, ale o povinnost danou naší licencí.

Přijímáme například výplatní pásky, potvrzení o příjmu, daňové přiznání, potvrzení o prodeji nemovitosti nebo dědické řízení. U dostatečných částek vyžadujeme i zdroj bohatství (Source of Wealth), tedy celkový přehled o vašich majetkových poměrech. Doklady posuzujeme individuálně a vždy zachovávají mlčenlivost.

Kontroly vkladů a výběrů

Každou transakci nad 500 CZK zpracováváme přes náš platební systém s automatickým sledováním vzorců. Výběry posíláme výhradně stejnou metodou, kterou jste použili k vkladu, a to na účet nebo peněženku evidované na vaše jméno. Vklad z karty, výběr na cizí účet, to u nás neprojde.

Limity výběrů: 125 000 CZK denně a 500 000 CZK měsíčně. Krypto výběry zpracováváme do 1 hodiny, e-wallety do 24 hodin, platební karty 1 až 3 pracovní dny. Za transakce neúčtujeme žádné poplatky.

Co se stane bez dokladů

Nedokončené ověření účtu nemáme rádi, ale máme je. Pokud doklady nedodáte do 30 dnů od naší žádosti, pozastavíme výběry, po 60 dnech dočasně zablokujeme vklady a her. Po 90 dnech bez reakce účet uzavřeme a zůstatek po odpočtu správních poplatků odešleme na vámi ověřenou platební metodu.

Neplatné, zfalšované nebo patřící jiné osobě dokumenty považujeme za závažný důvod k trvalému uzavření účtu. Výhry dosažené na účtu s nepravdivými údaji propadají. Vždy dostanete písemné oznámení a prostor k vysvětlení, rozhodnutí nečiníme bez příležitosti k vyjádření.

Jak dlouze uchováváme dokumenty

Ověřovací dokumenty ukládáme v šifrované podobě po dobu nejméně 5 let od uzavření vašeho účtu, jak nám ukládá AML legislativa naší licence. Důvod je prostý: při kontrole ze strany regulátoru musíme být schopni doložit, kdo na naší platformě hrál a jaké transakce uskutečnil.

Po uplynutí zákonné lhůty dokumenty bezpečně zlikvidujeme. Máte-li zájem o výmaz dřív, kontaktujte podporu na [email protected], zákon nám ale v uchování brání dobu zkrátit pod minimální lhůtu.

Časté dotazy

Jak dlouho trvá ověření na Vegashero Casino?

Automatická kontrola proběhne okamžitě, ruční kontrola compliance týmem trvá obvykle do 24 hodin. Ve špičkách, například po velkých výběrech, to může trvat až 48 hodin.

Musím se ověřit i při malých výběrech?

Ano. Před prvním výběrem je úplné ověření povinné bez ohledu na částku. Účet bez ověření nemůžete u nás založit ani hrát o reálné peníze.

Proč mám k výběru použít stejnou metodu jako k vkladu?

Z bezpečnostních důvodů posíláme peníze pouze zpět na účet, ze kterého přišel vklad. Tím bráníme tomu, aby kdokoli vybíral vaše prostředky jinam. U vkladů více metodami vybíráme zpět poměrně podle původních vkladů.

Co když můj občanka není v češtině?

Nevadí to. Přiložte úřední překlad nebo notářsky ověřenou kopii. Doklady přijímáme v češtině, slovenštině a angličtině bez překladu, ostatní řešíme případ od případu.

Zobrazíte mé doklady třetím stranám?

Nikoli. Dokumenty ukládáme šifrovaně a přístup mají pouze autorizovaní zaměstnanci compliance oddělení. Třetí strany je vidí jen v případě zákonné povinnosti při žádosti regulátora.